В ОАЭ задержали двух сотрудников Binance для проверки финансовых операций.

В Объединенных Арабских Эмиратах местные правоохранительные органы задержали двух сотрудников криптовалютной биржи Binance. По данным источников, инциденты произошли в последние недели в аэропортах страны и связаны с проверкой возможных нарушений при проведении финансовых операций. При этом точные обстоятельства и предмет расследования официально пока не раскрываются.

Представители Binance сообщили, что несколько работников компании действительно были приглашены для дачи объяснений. По версии биржи, речь шла о стандартной проверке операций с денежными средствами институциональных клиентов. В компании подчеркнули, что сотрудники не являлись подозреваемыми и после опроса были освобождены.

В Binance также отметили, что использование отдельных счетов для обслуживания крупных корпоративных клиентов остается сравнительно новым механизмом для многих стран. Поэтому биржа взаимодействует с правоохранительными органами Дубая и других эмиратов, чтобы согласовать прозрачные правила работы с такими финансовыми инструментами.

Ситуация вписывается в более широкий контекст усиленного внимания властей разных стран к деятельности криптовалютных компаний. Ранее Binance уже сталкивалась с претензиями со стороны иностранных регуляторов. В 2024 году нигерийские власти обвиняли биржу и бывшего руководителя направления по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграна Гамбаряна в причастности к операциям с более чем $35 млн. Стороны обвинения не признали. Разрешение на деятельность в Дубае Binance получила еще в 2022 году.