KuCoin обвиняется в незаконной торговле криптовалютами и нарушении законодательства.

Обвинение KuCoin в нарушении правил CFTC

В рамках обвинения против KuCoin, Комиссия по товарным фьючерсам и торговле (CFTC) официально назвала BTC, ETH и LTC товарами (commodities). Согласно обвинению, KuCoin осуществляла незаконные внебиржевые сделки с товарными фьючерсами, предоставляя клиентам возможность торговать криптовалютами, такими как BTC, ETH и LTC. Не соблюдая требования CFTC, биржа не зарегистрировалась и не провела обязательные процедуры KYC (Know Your Customer).

CFTC требует взыскания убытков, наложения гражданских денежных штрафов, запрета на торговлю и регистрацию, а также постоянного запрета на нарушение Закона о товарных биржах и правил CFTC.

Это обвинение приходит после иска от Министерства юстиции, которое также обвинило KuCoin в нарушении Закона о банковской тайне. Биржа не проводила процедуры KYC для клиентов и, по данным DOJ, передала более $4 миллиардов подозрительных и незаконных средств, получив при этом $5 миллиардов через операции "в тени финансовой системы".