России снизили рейтинг FATF из-за проблем с криптовалютами.

России снизили рейтинг FATF из-за недостатков в регулировании криптовалют

Financial Action Task Force (FATF) - международная группа по борьбе с отмыванием денег. Рейтинг FATF — градация стран мира по уровню выполнения рекомендаций международной группы, включает 40 основных рекомендаций.

Подгруппа FATF ухудшила один из рейтингов России, который отражает противодействие сомнительным операциям с криптовалютами. Это связано с необходимостью регулирования криптобирж и обменников. Методы контроля и противодействия подозрительным операциям с виртуальными активами и криптовалютой вынесены в отдельную рекомендацию, под № 15. По ней рейтинг России был снижен с уровня «соответствует» до «частично соответствует».

В 2019 году Россия прошла полноценную проверку FATF, получив наивысший уровень соответствия. С июля по декабрь 2023-го был проведен анализ о прогрессе страны в применении антиотмывочных стандартов.