Гендиректор Binance и Чангпэн Чжао рискуют 10 лет за отмывание.

CZ грозит до 10 лет тюремного заключения, однако в рамках сделки о признании вины ожидается, что он получит не более 18 месяцев.

Binance Holdings Ltd. признала свою вину в нарушении законов о противодействии отмыванию денег и санкциям, за что получила один из самых больших штрафов в истории США – $4,3 млрд.

Прокуроры утверждают, что руководство Binance сознательно нарушило закон, что поставило под угрозу финансовую систему и заслуживает наказания. Компания не зарегистрировалась как финансовая организация и не ввела эффективные меры по борьбе с отмыванием денег. Кроме того, Binance признала, что проводила транзакции террористических групп.

Бывший генеральный директор Чангпэн Чжао также признал себя виновным в обвинениях в отмывании денег и может быть приговорен к максимальному сроку в 10 лет, но ожидается, что по сделке о признании вины он получит не более 18 месяцев.